Инвестиционная площадка Alshagairi Online Trading привлекает средства граждан под видом онлайн-трейдинга на финансовых рынках. В частности, организаторы декларируют доход от торговых операций и обещают вкладчикам прибыль от управления инвестиционными портфелями. При этом реальная картина функционирования сервиса не соответствует рекламным обещаниям и несет прямую угрозу потери средств для резидентов Казахстана. Банк России внес проект в перечень организаций с признаками нелегальной деятельности 29 сентября 2026 года. Регулятор определил проект как финансовую пирамиду: организаторы обещают выплачивать доход за счет денег новых вкладчиков.
Анализ деятельности и схемы работы Alshagairi Online Trading
Проект Alshagairi Online Trading использует домен alshagairionline.com и фокусируется на привлечении русскоязычных пользователей. В частности, кураторы проекта выходят на связь с жителями Казахстана, включая Алматы и Астаны, через персональные звонки и спам-рассылки. Для поиска новых жертв организаторы применяют фейковые отзывы и поддельные истории успеха. Также представители площадки рассылают приглашения через мессенджеры и холодные звонки. При этом собранные средства организаторы выводят через криптокошельки и подставные счета. Это затрудняет отслеживание денег правоохранительными органами. Сервис позиционирует себя как международную торговую платформу и обещает вкладчикам высокую доходность. Однако организаторы не предоставляют верифицируемых данных о юридическом лице, регистрационном адресе или номере лицензии. Отсутствие независимых отзывов и публикаций указывает на крайне короткий срок работы проекта.
Кроме того, исследование выявило запись о проекте «Alshagairi Trading» в базе данных AA419 (Artists Against 419). Эта организация с 2003 года занимается выявлением и закрытием мошеннических сайтов, имитирующих финансовые учреждения. База AA419 содержит более 157 000 записей о мошеннических доменах и признана правоохранительными органами по всему миру. Швейцарская группа NWPC Switzerland включила «Alshagairi Trading» в свой чёрный список доменов наряду с фейковыми банками, такими как tanzaniacentralbank.com и grandiztradingllc.com. Такая классификация указывает на схему advance fee fraud, при которой жертвы вносят средства под предлогом открытия счета или получения доступа к инвестиционным услугам, но деньги организаторы просто присваивают.
Также платформа FMA Новой Зеландии описывает типичную схему работы фейковых инвестиционных платформ: первоначальный контакт через социальные сети или холодные звонки, небольшой начальный депозит, показ нарисованной прибыли в личном кабинете, требование дополнительных вложений, а затем блокировка вывода под предлогом комиссий и налогов. Ресурс guard.io подтверждает, что мошенники используют профессиональные шаблоны торговых интерфейсов с живыми графиками и счетчиками прибыли. В январе 2024 года компания Netcraft зафиксировала почти 13 000 доменов фейковых инвестиционных платформ. Домены регистрируются дешево, размещаются на оффшорных серверах и забрасываются через несколько недель после сбора денег.
Дополнительно проверка по валидаторам ScamAdviser, Scam Detector, Gridinsoft и ScamMinder не выявила публичных записей о домене alshagairionline.com. Отсутствие данных в scam-валидаторах объясняется коротким возрастом домена и низкой посещаемостью. Ни Центральный Банк Российской Федерации, ни Национальный Банк Республики Казахстан не выдали Alshagairi Online Trading лицензию на финансовую деятельность. Международные регуляторы (FCA, CySEC, ASIC) также не подтвердили легитимность проекта.
Легенда проекта и условия инвестирования:
— Заявленная схема заработка: онлайн-трейдинг на финансовых рынках и управление инвестиционными портфелями;
— Минимальная сумма вложений: организаторы не раскрывают до регистрации;
— Обещанная доходность: заявлена высокая доходность, точные проценты организаторы скрывают до регистрации;
— Способы оплаты: организаторы не раскрывают публично, требуется регистрация.
Партнерская программа:
Финансовая пирамида Alshagairi Online Trading использует реферальную систему для привлечения новых вкладчиков. Система выплачивает вознаграждение из средств последующих участников, что прямо подтверждает пирамидальную структуру проекта. Организаторы не раскрывают юридические условия выплаты вознаграждения. Это позволяет им отказывать в выплатах после получения средств. Модель стимулирует вирусное распространение проекта через социальные сети.
Следовательно, проект ориентируется на агрессивный сбор депозитов, полностью перекладывая финансовые риски на доверчивых вкладчиков. Таким образом, площадка демонстрирует типичную схему бесконтрольного сбора средств без каких-либо юридических гарантий вкладчикам. Безусловно, отсутствие независимого аудита и непрозрачный регламент выплат свидетельствуют о серьезной опасности полной потери вложенных средств. Поэтому любые финансовые операции в рамках данной системы представляют прямую опасность для частного капитала.
Сводные данные проекта
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Название проекта | Alshagairi Online Trading |
| Сайты / Домены | alshagairionline.com |
| Характер деятельности | Признаки финансовой пирамиды |
| Лицензия, указанная на сайте | Отсутствует |
| Реальный статус лицензии | Отсутствует (АРРФР, НБРК и ЦБ РФ лицензию не выдали) |
| Контактные данные | Скрыты, форма связи на сайте |
Банк России внес Alshagairi Online Trading в перечень организаций с признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке. Сотрудничество с площадкой несет критические риски потери капитала. Любые финансовые операции с данным сервисом сопряжены с высокой вероятностью безвозвратной потери вложенных средств.
Дисклеймер: Сайт otzyv-kz.com является площадкой для обмена мнениями. Справочная информация взята из общедоступных источников, а отзывы принадлежат их авторам. Администрация не несет ответственности за пользовательский контент и коммерческие решения сторон. Связаться с нами по поводу неточностей и вопросам рекламы можно через форму обратной связи.
ПОСЛЕДНИЕ ОТЗЫВЫ:
Отзывов ещё нет. Напишите первым.
