Инвестиционная платформа Coin Traders привлекает средства граждан под видом управления биткоин-портфелями и обещает клиентам ежедневный доход от торговли на криптовалютном рынке. В частности, администрация сервиса предлагает тарифные планы с доходностью от 2% до 5% в день и минимальным порогом входа от 100 долларов. При этом детальная проверка сервиса подтверждает признаки недобросовестной деятельности и отсутствие законных оснований для работы на территории Республики Казахстан.
Особенности схемы и подмена юридического лица Coin Traders
Проект развернут на домене coin-traders.ltd и использует формат HYIP-платформы для привлечения средств граждан стран СНГ. В частности, представители сервиса целенаправленно связываются с жителями Казахстана, включая аудиторию из Актобе и Алматы, через персональные звонки и массовые рассылки в мессенджерах. Жертв также привлекают через рекламу с обещаниями гарантированного дохода от торговли биткоином в социальных сетях и Telegram-каналах. При этом полученные от вкладчиков средства оперативно конвертируются в криптовалюту и распределяются между анонимными кошельками, скрывая их реальное движение.
Сайт заявляет о регистрации в Великобритании под названием COIN TRADERS LTD. Однако в реестре Companies House числится компания COIN TRADERS LTD с номером 09757057, зарегистрированная 1 сентября 2015 года по адресу Horton House, Exchange Flags, Liverpool, England, L2 3PF. Статус этой компании — Dissolved (ликвидирована) с 7 февраля 2017 года. Также в реестре обнаружена вторая родственная компания COINTRADER LIMITED с номером 11939645, зарегистрированная 11 апреля 2019 года по адресу 71-75 Shelton Street, Covent Garden, London. Ее статус также Dissolved — ликвидирована 8 июля 2025 года.
На сайте заявлено, что проект является франшизой AAA Trade Limited, которая якобы регулируется Европейским управлением по ценным бумагам и рынкам (ESMA). Однако проверка по открытым реестрам показывает, что AAA Trade Ltd — кипрская компания с лицензией CySEC номер 244/14, которую она добровольно сдала в апреле 2024 года. После этого сайт AAA Trade стал недоступен, а клиенты массово жаловались на задержки вывода средств и неожиданные комиссии. Таким образом, заявленная регуляция через AAA Trade не имеет юридической силы. Организаторы не раскрывают имена руководителей, регистрационный номер компании или данные аудиторских отчетов.
Telegram-канал проекта @coinstraders23 насчитывает всего 199 подписчиков и 6 человек онлайн. Это нетипично для платформы, заявляющей о выходе на рынок в 2017 году и планах по выпуску собственной криптовалюты. Также на сайте утверждается, что проект помогает ежегодно выходить на пенсию более 2 миллионам человек на пяти континентах. Однако трафик сайта крайне низкий, а социальных сетей у проекта практически нет. Кроме того, на сайте заявлено о страховом покрытии для вкладчиков с депозитами от 20000 долларов, что не подтверждается независимыми источниками.
Условия инвестирования и тарифные планы Coin Traders
Суть предложения: Инвестирование в биткоин с ежедневным начислением дохода по выбранному тарифу;
Минимальный порог входа: От 100 долларов США (план Primary) до 15000 долларов и выше (план Compounding);
Заявленная доходность: От 2% до 5% в день в зависимости от тарифа, плюс план 35% за 30 дней;
Способы оплаты: Только биткоин;
Реферальная программа: До 10% от депозитов привлеченных вкладчиков. Для участия в реферальной программе требуется активный депозит. Следовательно, модель привлечения построена на реферальной структуре, что является типичным признаком финансовой пирамиды.
Платформа использует агрессивные методы удержания клиентов. При попытке вывести средства вкладчикам начисляются дополнительные комиссии и требуются страховые взносы. Безусловно, такие требования служат механизмом затягивания выплат и препятствуют возврату депозитов. Организаторы также не предоставляют доступ к реальным торговым терминалам, заменяя их имитацией интерфейса с нарисованными графиками.
Таким образом, площадка демонстрирует классическую модель бесконтрольного аккумулирования средств без предоставления юридических гарантий вкладчикам. Безусловно, отсутствие независимого аудита и непрозрачный регламент выплат указывают на высокий риск безвозвратной утраты депозитов. Поэтому все операции на данной площадке несут серьезную угрозу личным сбережениям вкладчиков из Казахстана.
Сводные данные о проекте
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Название проекта | Coin Traders |
| Домены / Сайты | coin-traders.ltd, coins-traders.ltd |
| Характер деятельности | Признаки финансовой пирамиды (по данным ЦБ РФ) |
| Заявленная лицензия на сайте | Франшиза AAA Trade Ltd (ESMA) — лицензия CySEC 244/14 сдана в 2024 |
| Реальный статус лицензии | Лицензия АРРФР, НБРК и ЦБ РФ не выявлена |
| Контакты проекта | Telegram: @coinstraders23 (199 подписчиков), форма обратной связи |
Coin Traders включен Центральным банком РФ в перечень организаций с признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке. Взаимодействие с данным сервисом сопряжено с высоким риском полной утраты вложенных средств.
Дисклеймер: Сайт otzyv-kz.com является площадкой для обмена мнениями. Справочная информация взята из общедоступных источников, а отзывы принадлежат их авторам. Администрация не несет ответственности за пользовательский контент и коммерческие решения сторон. Связаться с нами по поводу неточностей и вопросам рекламы можно через форму обратной связи.
ПОСЛЕДНИЕ ОТЗЫВЫ:
Отзывов ещё нет. Напишите первым.
