Торговая платформа Smartest Trade привлекает средства граждан под видом брокерского обслуживания на рынке ценных бумаг. Организаторы декларируют доступ к торговле акциями, валютами и сырьевыми товарами и предлагают управление инвестиционными портфелями. Реальная картина функционирования сервиса не соответствует рекламным обещаниям и несет прямую угрозу потери средств для резидентов Казахстана. Банк России внес проект в перечень организаций с признаками нелегальной деятельности 2 октября 2026 года и квалифицировал его как нелегального профессионального участника рынка ценных бумаг: организаторы оказывают брокерские услуги без лицензии.
Домен smartesttrade.pro на момент проверки не открывается. Twitter-аккаунт @smartesttrade существует, но не содержит ни одного сообщения и не имеет подписчиков — пустой профиль, созданный исключительно для имитации присутствия бренда в соцсетях. Ни один scam-валидатор — ScamAdviser, ScamMinder, ScamDoc — не имеет данных по конкретному домену smartesttrade.pro. Ни одного отзыва на Trustpilot, Reddit или других независимых площадках не существует. Нулевой цифровой след при заявленной брокерской деятельности означает, что проект либо свежезапущен, либо заброшен после блокировки. Это типичная судьба скам-проектов с конвейерной схемой: один домен закрывается, на следующий день открывается новый с вариацией названия.
Бренд Smartest Trade эксплуатирует один из самых перегруженных паттернов в инвестиционной сфере — комбинацию слов Smart и Trade. Британский регулятор FCA выдал не менее шести предупреждений по Smart-Trade-брендированным проектам за период с октября 2024 по август 2026 года. Smart Expert Traders (smartexperttraders.net) — FCA warning 17 октября 2024, адрес 482 York Road, Dorchester. Smart Trade Investment (smartinvests.live) — FCA warning 16 октября 2025, адрес 11 Grace Avenue, Great Neck, New York и 1 Canada Square, Canary Wharf, London. Trade Smart Academy (tradewithtsa.com) — FCA warning 18 декабря 2025, продвигается через Facebook и Telegram. Smarttradershive (smarttradershive.com) — FCA warning 4 декабря 2025. Smart Option Trades (smartoptiontrades.com) — FCA warning 12 февраля 2026, адрес Brickell Key, Miami. Smart Select Online Trade (smartselectonlinetrade.com) — FCA warning 27 августа 2026, адрес 11 Grace Avenue, STE 108, Great Neck, New York. Ни Центральный Банк Российской Федерации, ни Национальный Банк Республики Казахстан не выдали Smartest Trade лицензию на брокерскую деятельность.
Масштаб экосистемы Smart-Trade-скамов выходит за пределы FCA. Швейцарский регулятор FINMA 25 июля 2022 года выдал предупреждение по Smart Trade Group (smart-trade-group.com) и особо отметил, что проект не следует путать с легитимной швейцарской компанией Smart Trade Overseas SA из Женевы. Канадские регуляторы OSC и BCSC выдали предупреждения по Smart Trade Group в июле 2022 и феврале 2022 года соответственно, а бельгийский FSMA идентифицировал платформу как мошенническую. BrokersView классифицировала Smart Trade Group как скам и зафиксировала отключение сайта в октябре 2022. Smart Trade CFD (smarttrade-cfd.com) получил предупреждение итальянского регулятора CONSOB, рейтинг WikiFX «No Regulation» и был занесен в базу данных ASKBALL Scam Brokers Database. Платформа Scam Detector присвоила родственному домену smartthnesstrades.pro рейтинг 13,8 из 100 — Untrustworthy, Risky, Danger, а Gridinsoft дала 7 из 100 с блокировкой домена. ScamAdviser присвоил домену smarttrade-investment.net trust score 0 — минимально возможный рейтинг.
Как устроена схема Smartest Trade
Проект работает на домене smartesttrade.pro и ориентирован на русскоязычную аудиторию. Жертвы в Казахстане, включая Алматы и Астаны, получают звонки и спам-рассылки от «инвестиционных советников», которые обещают доступ к торговле ценными бумагами и CFD на акции, валюты и сырьевые товары. После регистрации и первого депозита в личном кабинете отображается рост баланса, но реальные деньги уже переведены на кошельки организаторов. При попытке вывода начинаются требования доплатить «налоги», «комиссии за верификацию» и «страховые депозиты» — типичная схема вторичного хищения, когда после первичных потерь жертву обирают повторно. Собранные средства выводятся через криптокошельки и подставные счета. Проект использует реферальную систему для вирусного распространения через мессенджеры и соцсети. Срок жизни таких проектов составляет 6-18 месяцев до исчезновения организаторов.
Условия «инвестирования»
Домен smartesttrade.pro на момент проверки не открывается. Конкретные тарифные планы, минимальная сумма вложений, обещанная доходность и способы оплаты организаторы не раскрывают до регистрации — все условия обсуждаются через «менеджера» в мессенджерах. По данным BrokersView и ForexBrokerZ, родственный проект Smart Trade CFD предлагал три типа счетов: Micro от 200 долларов с кредитным плечом 1:1000, Standard от 1000 долларов с плечом 1:500, Premium от 5000-25000 долларов. Платформа Reviews Advice описывает стандартный шаблон Smart Trade-скамов: жертве обещают нереалистично высокую доходность, агрессивно звонят с требованием увеличить инвестиции, блокируют вывод средств и ссылаются на «технические ошибки». Платформа brokers-exchange подтвердила, что Smart Trade Group использовала бонусы как ловушку: при принятии бонуса трейдеру выставлялись недостижимые требования к торговому обороту, после чего вывод блокировался. Никакой публичной оферты или пользовательского соглашения не существует.
Экосистема Smart-Trade-брендированных скамов
Под брендом Smart-Trade действует крупнейшая в инвестиционной сфере экосистема мошеннических проектов, охватывающая как минимум пять юрисдикций. FCA (Великобритания): Smart Expert Traders, Smart Trade Investment, Trade Smart Academy, Smarttradershive, Smart Option Trades, Smart Select Online Trade — шесть предупреждений за два года. FINMA (Швейцария): Smart Trade Group — 25 июля 2022, предупреждение о клоне легитимной Smart Trade Overseas SA. OSC и BCSC (Канада): Smart Trade Group — июль 2022 и февраль 2022, не зарегистрирован для торговли ценными бумагами. FSMA (Бельгия): Smart Trade Group — идентифицирован как мошенническая платформа. CONSOB (Италия): Smart Trade CFD — предупреждение о незаконной деятельности. Адрес «11 Grace Avenue, Great Neck, New York» и телефон +17027064466 связывают Smart Trade Investment и Smart Select Online Trade — один организатор использует несколько брендов. Scam Detector: smartthnesstrades.pro — 13,8 из 100. Gridinsoft: smartthnesstrades.pro — 7 из 100, домен заблокирован. ScamAdviser: smarttrade-investment.net — trust score 0. WikiFX: Smart Trade CFD — No Regulation, Smart Trade (Испания) — No Regulation.
Брендовая мимикрия под легитимные Smart-Trade компании
Бренд Smart Trade принадлежит нескольким легитимным финансовым организациям, не связанным с проектом. Smart Trade Overseas SA — швейцарская компания, зарегистрированная в коммерческом реестре Женевы (CHE-181.339.230), которую FINMA специально отметила как не имеющую отношения к мошенническому Smart Trade Group. TradeSmart (Индия) — дисконт-брокер, дочерняя компания VNS Finance, работает с 1994 года, более 100 000 клиентов, NSE и BSE. SmartFX (smartfx.com) — брокер из Дубая, регулируется VFSC Вануату, хотя WikiFX отмечает подозрительный клон-статус лицензии CySEC. TradeSmartPro (tradesmartpro.site) — платформа для автоматизированных торговых ботов. SmartTradePro — белый лейбл Tradesmarter, 300+ операторов по всему миру. Мошенники Smartest Trade используют созвучный бренд и доменную зону .pro, которая ассоциируется с профессиональными сервисами, чтобы при поиске затеряться среди десятков реальных компаний с похожими названиями и создать иллюзию профессионализма.
Сводные данные проекта
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Название проекта | Smartest Trade |
| Сайты / Домены | smartesttrade.pro (ЦБ РФ, не работает), @smartesttrade (Twitter, пустой профиль) |
| Характер деятельности | Признаки нелегального профессионального участника рынка ценных бумаг |
| Лицензия, указанная на сайте | Отсутствует (сайт не работает) |
| Реальный статус лицензии | Отсутствует (АРРФР, НБРК и ЦБ РФ лицензию не выдали) |
| Контактные данные | Скрыты, связь через «менеджеров» в мессенджерах |
Банк России внес Smartest Trade в перечень организаций с признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке. Сотрудничество с площадкой несет критические риски потери капитала. Любые финансовые операции с данным сервисом сопряжены с высокой вероятностью безвозвратной потери вложенных средств.
Дисклеймер: Сайт otzyv-kz.com является площадкой для обмена мнениями. Справочная информация взята из общедоступных источников, а отзывы принадлежат их авторам. Администрация не несет ответственности за пользовательский контент и коммерческие решения сторон. Связаться с нами по поводу неточностей и вопросам рекламы можно через форму обратной связи.
ПОСЛЕДНИЕ ОТЗЫВЫ:
Отзывов ещё нет. Напишите первым.
