Инвестиционная площадка Zeuth Capital привлекает средства граждан под видом управления инвестиционными портфелями. В частности, организаторы декларируют доход от торговых операций на финансовых рынках и обещают вкладчикам прибыль от управления цифровыми активами. При этом реальная картина функционирования сервиса не соответствует рекламным обещаниям и несет прямую угрозу потери средств для резидентов Казахстана. Банк России внес проект в перечень организаций с признаками нелегальной деятельности 30 сентября 2026 года. Регулятор определил проект как финансовую пирамиду: организаторы обещают выплачивать доход за счет денег новых вкладчиков.
Кроме того, компания Zeuth Capital Limited зарегистрирована на Британских Виргинских островах в статусе Approved Manager. Комиссия по финансовым услугам БВО (BVI FSC) подтверждает статус Currently Regulated с 1 июля 2025 года. Однако статус Approved Manager представляет собой облегченный регулируемый режим для управления фондами на БВО. Заявка стоит 1200 долларов, ежегодный сбор 1800 долларов. При этом нет требований к капиталу, страхованию, местному офису или сотрудникам. Лицензия BVI FSC действует только на территории Британских Виргинских островов и не разрешает привлечение розничных инвесторов в России или Казахстане.
Также проект использует два домена с разным назначением. Основной домен levmart.com служит торговой площадкой для привлечения вкладчиков. Второй домен ftp.bnbtrustedzone.com содержит префикс FTP, что указывает на использование в качестве файлового сервера или backend-инфраструктуры. Слово bnb в названии отсылает к криптовалюте BNB и блокчейну BNB Chain от Binance. Приставка trustedzone призвана создать иллюзию надежности. Комбинация FTP-сервера с инвестиционным брендом указывает на техническую непрофессиональность организаторов.
Дополнительно исследование выявило легитимную компанию Zeuth Ventures (домен zeuth.xyz) из Сингапура. Этот венчурный фонд инвестирует в криптовалютные и блокчейн-проекты с 2021 года и имеет портфель из 13 инвестиций. Организаторы пирамиды выбрали созвучное название Zeuth Capital для создания путаницы с легитимным фондом. Также существует российская компания Levmart (домен levmart.ru), которая производит детскую мебель и не связана с проектом. Ни Центральный Банк Российской Федерации, ни Национальный Банк Республики Казахстан не выдали Zeuth Capital лицензию на финансовую деятельность.
Анализ деятельности и схемы работы Zeuth Capital
Проект Zeuth Capital использует домены levmart.com и ftp.bnbtrustedzone.com и фокусируется на привлечении русскоязычных пользователей. В частности, кураторы проекта выходят на связь с жителями Казахстана, включая Алматы и Астаны, через персональные звонки и спам-рассылки. Для поиска новых жертв организаторы применяют фейковые отзывы и поддельные истории успеха. Также представители площадки рассылают приглашения через мессенджеры и холодные звонки. При этом собранные средства организаторы выводят через криптокошельки и подставные счета. Это затрудняет отслеживание денег правоохранительными органами. Сервис позиционирует себя как международную инвестиционную платформу и обещает вкладчикам высокую доходность. Однако организаторы не предоставляют верифицируемых данных о юридическом лице, регистрационном адресе или номере лицензии. Отсутствие контактных данных подтверждает нелегальный характер проекта.
Легенда проекта и условия инвестирования:
— Заявленная схема заработка: управление инвестиционными портфелями и торговля на финансовых рынках;
— Минимальная сумма вложений: организаторы не раскрывают до регистрации;
— Обещанная доходность: заявлена высокая доходность, точные проценты организаторы скрывают до регистрации;
— Способы оплаты: организаторы не раскрывают публично, требуется регистрация.
Партнерская программа:
Финансовая пирамида Zeuth Capital использует реферальную систему для привлечения новых вкладчиков. Система выплачивает вознаграждение из средств последующих участников, что прямо подтверждает пирамидальную структуру проекта. Организаторы не раскрывают юридические условия выплаты вознаграждения. Это позволяет им отказывать в выплатах после получения средств. Модель стимулирует вирусное распространение проекта через социальные сети.
Следовательно, проект ориентируется на агрессивный сбор депозитов, полностью перекладывая финансовые риски на доверчивых вкладчиков. Таким образом, площадка демонстрирует типичную схему бесконтрольного сбора средств без каких-либо юридических гарантий вкладчикам. Безусловно, отсутствие независимого аудита и непрозрачный регламент выплат свидетельствуют о серьезной опасности полной потери вложенных средств. Поэтому любые финансовые операции в рамках данной системы представляют прямую опасность для частного капитала.
Сводные данные проекта
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Название проекта | Zeuth Capital |
| Сайты / Домены | levmart.com, ftp.bnbtrustedzone.com |
| Характер деятельности | Признаки финансовой пирамиды |
| Лицензия, указанная на сайте | BVI Approved Manager (статус Currently Regulated) |
| Реальный статус лицензии | Не применима (лицензия BVI FSC действует только на БВО, АРРФР и НБРК лицензию не выдали) |
| Контактные данные | Скрыты, форма связи на сайте |
Банк России внес Zeuth Capital в перечень организаций с признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке. Сотрудничество с площадкой несет критические риски потери капитала. Любые финансовые операции с данным сервисом сопряжены с высокой вероятностью безвозвратной потери вложенных средств.
Дисклеймер: Сайт otzyv-kz.com является площадкой для обмена мнениями. Справочная информация взята из общедоступных источников, а отзывы принадлежат их авторам. Администрация не несет ответственности за пользовательский контент и коммерческие решения сторон. Связаться с нами по поводу неточностей и вопросам рекламы можно через форму обратной связи.
ПОСЛЕДНИЕ ОТЗЫВЫ:
Отзывов ещё нет. Напишите первым.
