Ashchaincapital внесен Банком России в предупредительный список с признаком «финансовой пирамиды». Площадка работает через домен ashchaincapital.com и вписывается в серию проектов, объединенных корнем Chain Capital. При этом связанные проекты уже фигурируют в предупреждениях европейских регуляторов как нерегулируемые и потенциально мошеннические структуры.
Анализ деятельности и схемы работы Ashchaincapital
Название Ashchaincapital продолжает устойчивую серию проектов с корнем Chain Capital. В частности, проект Chain Capital (домены chaincapital.us, chaincapital.io, chain-capital.com) не регулируется Управлением финансового поведения Великобритании (FCA). Кроме того, регулятор отметил отсутствие контактов кроме WhatsApp, отсутствие социальных сетей и полное нераскрытие владельцев.
Регулятор квалифицировал проект как финансовую пирамиду. Данная квалификация означает, что ЦБ РФ выявил признаки схемы, в которой выплаты ранним участникам обеспечиваются за счет средств новых вкладчиков, а не за счет реальной инвестиционной деятельности.
Признаки, установленные регуляторами:
- Признак ЦБ РФ: финансовая пирамида, дата внесения 09.10.2026;
- Связанные проекты под предупреждением: Chain Capital (не регулируется FCA), Hash X Capital (AFM Нидерланды, boiler room);
- Типовая модель: обещание высокого пассивного дохода без раскрытия механизма;
- Платежные системы: данные отсутствуют в открытых источниках;
- Партнерская программа: информация не обнаружена.
Связанный проект Hash X Capital стал объектом предупреждения Управления финансовых рынков Нидерландов (AFM) от 7 октября 2025 года. В частности, регулятор квалифицировал компанию как предполагаемую boiler room и отметил, что она связывалась с потенциальными инвесторами без запроса, предлагая инвестиционные решения через холодные звонки.
Проект Chain Capital, связанный по naming pattern, не раскрывает владельцев и не имеет контактов кроме WhatsApp. Кроме того, на платформе отключены отзывы клиентов, поскольку компания не регулируется FCA и не имеет права предоставлять финансовые услуги резидентам Великобритании.
Совокупность признаков финансовой пирамиды, выявленных Банком России, и систематическое повторение naming pattern Chain Capital в предупреждениях регуляторов указывают на высокий риск полной потери средств для вкладчиков из Казахстана.
📋 Сводные данные проекта
| Параметр | Данные |
|---|---|
| Название | Ashchaincapital |
| Сайты / Домены | ashchaincapital.com |
| Характер деятельности | Признаки «финансовой пирамиды» |
| Заявленная лицензия на сайте | Не указана |
| Фактическая лицензия регуляторов | Отсутствует (нет лицензии АРРФР / НБРК / ЦБ РФ) |
| Контакты проекта | Скрыты, данные WHOIS не раскрываются |
Дисклеймер: Сайт otzyv-kz.com является площадкой для обмена мнениями. Справочная информация взята из общедоступных источников, а отзывы принадлежат их авторам. Администрация не несет ответственности за пользовательский контент и коммерческие решения сторон. Связаться с нами по поводу неточностей и вопросам рекламы можно через форму обратной связи.
ПОСЛЕДНИЕ ОТЗЫВЫ:
Отзывов ещё нет. Напишите первым.
