Инвестиционный ресурс EASYTRADEUS.COM позиционирует себя в качестве международного финансового сервиса. В частности, организаторы привлекают частный капитал под предлогом выгодных сделок на фондовых рынках. При этом детальный разбор открытых реестров демонстрирует полное отсутствие у конторы правовых оснований для работы. Банк России внес проект в перечень организаций с признаками нелегальной деятельности 28 сентября 2026 года. Регулятор классифицировал сервис как нелегального профессионального участника рынка ценных бумаг.
Разбор деятельности и схем работы EASYTRADEUS.COM
Проект EASYTRADEUS.COM использует сетевой адрес easytradeus.com и фокусируется на привлечении русскоязычных пользователей. В частности, кураторы проекта взаимодействуют с жителями Казахстана через персональные звонки и спам-рассылки. Кампания охватывает аудиторию из Алматы, Астаны и Шымкента. Для поиска новых жертв организаторы используют фейковые отзывы и поддельные истории успеха. Также представители площадки рассылают приглашения через мессенджеры и холодные звонки. При этом полученные от вкладчиков средства организаторы перенаправляют на счета подставных лиц. Затем организаторы конвертируют эти деньги в криптовалюту и распределяют между анонимными кошельками. Платформа не предоставляет верифицируемых данных о юридическом лице, регистрационном адресе или номере лицензии. Это делает возврат средств практически невозможным для пострадавших.
Кроме того, Telegram-канал @easytradeus с 13 подписчиками не содержит ни одного упоминания финансовых услуг. Вместо этого канал продает бытовые товары: лампы-закаты, наушники и смартфоны. Полное отсутствие профессионального финансового контента на связанном Telegram-ресурсе указывает на фиктивность проекта. Платформа scammaviss.com опубликовала подробный разбор схемы обмана EASYTRADEUS. По данным ресурса, мошенники начинают с небольшого депозита, демонстрируют нарисованный рост баланса. Затем организаторы блокируют вывод под предлогом налогов, комиссий и AML-проверок.
Также анализ родственных проектов бренда «EasyTrade» выявил масштабную сеть мошенничества. Платформа WikiFX зафиксировала 19 жалоб на брокера EasyTrade Markets Ltd (домен etfxi.com) за три месяца. Жертвы из Таиланда, Малайзии, Колумбии и Вьетнама потеряли суммы от 10 000 до 189 000 долларов США. WikiFX установил связь проекта с болгарской мошеннической организацией E&G Bulgaria, которая управляет несколькими скам-брендами. Сайт EasyTrade заявлял адрес в Австралии (Level 6, 360 Collins Street, Melbourne), но ASIC не подтвердила лицензию.
Дополнительно регулятор FMA Новой Зеландии выпустил предупреждение о родственном проекте Easy Trade Investment (домен easytradeinvestment.com). Регулятор установил, что компания не зарегистрирована для оказания финансовых услуг. Ресурс ChainBits выявил, что EasyTrade представляет собой ребрендинг ранее разоблаченного скам-проекта EasyTrade55. Ни Центральный Банк Российской Федерации, ни Национальный Банк Республики Казахстан не выдали EASYTRADEUS.COM лицензию на брокерскую деятельность.
Инвестиционные условия и суть предложения EASYTRADEUS.COM:
— Суть предложения: торговля на финансовых рынках и операции с ценными бумагами;
— Минимальная сумма вложений: организаторы не раскрывают до регистрации;
— Обещанная доходность: заявлена высокая доходность, точные проценты организаторы скрывают до открытия счета;
— Способы оплаты: организаторы не раскрывают публично, требуется регистрация.
Реферальная программа:
Платформа EASYTRADEUS.COM не раскрывает деталей реферальной программы в открытых источниках. При этом типичная схема проектов данного типа включает вознаграждение за привлечение новых вкладчиков. Это стимулирует вирусное распространение проекта через социальные сети и мессенджеры. Организаторы не публикуют юридические условия выплаты вознаграждения, что создает дополнительные риски для участников.
Следовательно, проект ориентируется на агрессивный сбор депозитов, полностью перекладывая финансовые риски на доверчивых вкладчиков. Таким образом, площадка демонстрирует типичную схему бесконтрольного сбора средств без каких-либо юридических гарантий вкладчикам. Безусловно, отсутствие независимого аудита и непрозрачный регламент выплат свидетельствуют о серьезной опасности полной потери вложенных средств. Поэтому любые финансовые операции в рамках данной системы представляют прямую опасность для частного капитала.
Сводные данные проекта
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Название проекта | EASYTRADEUS.COM |
| Сайты / Домены | easytradeus.com |
| Тип нарушения | Признаки нелегального профессионального участника рынка ценных бумаг |
| Лицензия, указанная на сайте | Отсутствует |
| Реальный статус лицензии | Не подтверждена (лицензия АРРФР, НБРК и ЦБ РФ не выявлена) |
| Контактные данные | Скрыты, форма связи на сайте, Telegram-канал @easytradeus (13 подписчиков, не связан с финансами) |
Банк России внес EASYTRADEUS.COM в перечень организаций с признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке. Сотрудничество с площадкой несет критические риски потери капитала. Любые финансовые операции с данным сервисом сопряжены с высокой вероятностью безвозвратной потери вложенных средств.
Дисклеймер: Сайт otzyv-kz.com является площадкой для обмена мнениями. Справочная информация взята из общедоступных источников, а отзывы принадлежат их авторам. Администрация не несет ответственности за пользовательский контент и коммерческие решения сторон. Связаться с нами по поводу неточностей и вопросам рекламы можно через форму обратной связи.
ПОСЛЕДНИЕ ОТЗЫВЫ:
Отзывов ещё нет. Напишите первым.
