MaxupTrades

Торговая платформа MaxupTrades преподносит себя как международный инвестиционный сервис. В частности, организаторы обещают вкладчикам высокий доход от участия в инвестиционных планах с ежедневной выплатой прибыли через автоматизированную онлайн-платформу. При этом детальный разбор открытых реестров демонстрирует полное отсутствие у конторы правовых оснований для работы на территории Казахстана.

Что на самом деле представляет собой проект MaxupTrades

Платформа MaxupTrades размещена на домене maxuptrades.com и нацелена на капитал частных инвесторов из стран СНГ. В частности, представители площадки выходят на связь с потенциальными вкладчиками из Казахстана (в том числе из Актобе и Алматы) через личные звонки и массовые рассылки. Жертв также привлекают через фиктивные кейсы заработка и постановочные скриншоты выплат. При этом полученные от вкладчиков деньги перенаправляются на счета подставных лиц и конвертируются в криптовалюту, что делает возврат средств практически невозможным. Также на платформе отсутствует прозрачная информация о механизмах ценообразования и порядке исполнения клиентских заявок. Кроме того, сайт проекта не содержит проверяемых сведений о юридическом лице, регистрационных документах или лицензиях. Поэтому любые операции через данный сервис несут прямой риск потери вложенных средств.

Анализ открытых источников подтверждает, что Банк России внес MaxupTrades в предупредительный список 25 сентября 2026 года. Регулятор классифицирует проект как финансовую пирамиду, где доход участникам обещают выплачивать за счет денег новых вкладчиков. Следовательно, собственной прибыльной деятельности, которая покрывала бы такие выплаты, у проекта не существует. При этом Центральный банк не включает данную организацию в реестр законных участников финансового рынка. Безусловно, для резидентов Республики Казахстан это означает отсутствие правовой защиты со стороны АРРФР.

Сайт maxuptrades.com публикует условия инвестирования, которые сами по себе содержат неопровержимые признаки пирамиды. Например, на главной странице размещены четыре тарифных плана с ежедневной выплатой прибыли: Plan A на 48 часов, Plan B на 72 часа, Plan C на 96 часов и Plan D на 7 дней. При этом конкретный процент доходности отображается как «0%» для незарегистрированных пользователей, что является техническим placeholder-ом и скрывает реальные цифры до создания личного кабинета. Также сайт заявляет, что платформа работает как «reputable, professional investment firm» и предлагает «huge profit expectation». При этом в качестве контактного адреса указан «55 Aylmer Road, East Finchley, London, United Kingdom», а соучредителем указан некий «James M. Batista». Однако проверка этого адреса по базам регуляторов показывает, что он является фейковым и используется десятками мошеннических проектов. Таким образом, заявленные условия не имеют ничего общего с реальной инвестиционной деятельностью и направлены исключительно на быстрый сбор депозитов.

Проверка адреса «55 Aylmer Road, East Finchley, London, N2 0AT» по базам британского регулятора FCA и независимых аналитических сервисов подтверждает, что это массовый фейковый адрес, который используется целой сетью скам-брокеров. Например, британский регулятор FCA выпустил официальное предупреждение против компании Krypt-ProMarket, которая указывает тот же адрес на Aylmer Road. Также FCA предупредила о компаниях World Live Trade, FINANCE WITH SIMPLEX и AUTO TRADE 24/7, которые все используют один и тот же адрес. Кроме того, брокер IronCladFX, заявляющий регистрацию под номером 13699699 по тому же адресу, использует регистрационный номер компании, которая была ликвидирована в июне 2023 года. Также аналитический сервис WikiFX зафиксировал, что брокер Truedge Markets с тем же адресом не имеет форекс-лицензии и классифицирован как высокорисковый. При этом проект Nexus Invest, также использующий адрес на Aylmer Road и тот же украденный номер 13699699, был зарегистрирован всего за месяц до обнаружения. Однако организаторы MaxupTrades не имеют отношения ни к одному из этих проектов, но используют ту же схему имитации лондонской регистрации. Также название «MaxupTrades» пересекается с семейством скам-брокеров, использующих комбинацию «Max + Trades» в доменных именах. Например, брокер MaxCrypto Trades классифицирован как мошеннический с блокировкой вывода средств и требованиями дополнительных комиссий. Также брокер Maxcopytrade был внесен в черный список французского регулятора AMF за предоставление финансовых услуг без регистрации. Поэтому гражданам Казахстана следует учитывать, что ни одно ведомство не контролирует деятельность данного сервиса.

Условия вложений и суть предложения MaxupTrades:

• Заявленная схема заработка: Участие в инвестиционных планах с ежедневной выплатой прибыли через автоматизированную онлайн-платформу;
• Минимальная сумма вложений: Скрыта до регистрации на платформе (отображается как «0%» для незарегистрированных пользователей);
• Обещанная доходность: Информация не раскрывается без создания личного кабинета;
• Методы приема платежей: Точные способы оплаты не опубликованы на главной странице сайта;
• Партнерская программа: Условия привлечения рефералов не представлены в открытом доступе.

В итоге, проект ориентируется на активное привлечение вкладов, целиком возлагая финансовые риски на доверившихся ему пользователей.

Сводные данные проекта

ПОСЛЕДНИЕ ОТЗЫВЫ:

ОСТАВИТЬ ОТЗЫВ: