Инвестиционная площадка NEXABITRADE привлекает средства граждан под видом управления цифровыми активами. В частности, организаторы декларируют доход от криптовалютных инвестиций и обещают вкладчикам стабильную пассивную прибыль. При этом реальная картина функционирования сервиса не соответствует рекламным обещаниям и несет прямую угрозу потери средств для резидентов Казахстана. Банк России внес проект в перечень организаций с признаками нелегальной деятельности 28 сентября 2026 года. Регулятор определил проект как финансовую пирамиду: организаторы обещают выплачивать доход за счет денег новых вкладчиков.
Анализ деятельности и схемы работы NEXABITRADE
Проект NEXABITRADE использует сетевой адрес nexabitrades.com и фокусируется на привлечении русскоязычных пользователей. В частности, организаторы запустили рекламные кампании в социальных сетях и Telegram-каналах, охватывая аудиторию из Астаны, Караганды и Актобе. Для поиска новых жертв организаторы применяют фейковые отзывы и поддельные истории успеха. Также представители площадки рассылают приглашения через мессенджеры и холодные звонки. При этом организаторы выводят полученные средства через криптокошельки и подставные счета, что затрудняет отслеживание денег. Сервис позиционирует себя как криптовалютную биржу и обещает высокий доход от торговли цифровыми активами. Однако организаторы не предоставляют верифицируемых данных о юридическом лице, регистрационном адресе или номере лицензии. При этом проект не раскрывает информацию о стране регистрации и надзорном органе.
Кроме того, японская база мошеннических сайтов Sagi-busters присвоила проекту максимальный уровень опасности — пять звезд из пяти. Домен nexabitrades.com появился 28 февраля 2026 года через регистратора HOSTINGER operations, UAB. Организаторы разместили сайт на сервере во Франции (IP-адрес 76.13.63.206, Hostinger International Limited). Срок регистрации домена истекает 28 февраля 2027 года. Таким образом, на момент внесения в список ЦБ РФ проект проработал всего семь месяцев.
Анализ контактных данных проекта выявил серьезные несоответствия. Техническая поддержка NEXABITRADE использует email-адреса на трех разных доменах: support@nexabitrades.com, support@brynamics.xyz и support@onlintrade.com. Домены brynamics.xyz и onlintrade.com не связаны с брендом NEXABITRADE. Это указывает на отсутствие единой организационной структуры. Также база Sagi-busters зафиксировала на сайте поддельную лицензию. Ни один открытый источник не содержит телефонный номер проекта.
Также ни Центральный Банк Российской Федерации, ни Национальный Банк Республики Казахстан не выдали NEXABITRADE лицензию на финансовую деятельность. Международные регуляторы (FCA, CySEC, ASIC) не подтвердили легитимность проекта. Жертвы сообщали о невозможности вывода средств: после внесения депозита организаторы блокировали вывод под предлогом верификации или комиссий. Родственные проекты с похожим неймингом (nexatradex.com, nexatradeassets.com) эксперты также классифицировали как мошеннические.
Легенда проекта и условия инвестирования:
— Заявленная схема заработка: криптовалютные инвестиции и торговля цифровыми активами;
— Минимальная сумма вложений: организаторы не раскрывают до регистрации;
— Обещанная доходность: заявлена стабильная пассивная прибыль, точные проценты скрыты;
— Способы оплаты: криптовалюта, организаторы не раскрывают детали публично.
Партнерская программа:
Финансовая пирамида NEXABITRADE использует реферальную систему для привлечения новых вкладчиков. Система выплачивает вознаграждение из средств последующих участников, что прямо подтверждает пирамидальную структуру проекта. Организаторы не раскрывают юридические условия выплаты вознаграждения. Это позволяет им отказывать в выплатах после получения средств. Модель стимулирует вирусное распространение проекта через социальные сети.
Следовательно, проект ориентируется на агрессивный сбор депозитов, полностью перекладывая финансовые риски на доверчивых вкладчиков. Таким образом, площадка демонстрирует типичную схему бесконтрольного сбора средств без каких-либо юридических гарантий вкладчикам. Безусловно, отсутствие независимого аудита и непрозрачный регламент выплат свидетельствуют о серьезной опасности полной потери вложенных средств. Поэтому любые финансовые операции в рамках данной системы представляют прямую опасность для частного капитала.
Ключевые данные проекта
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Название проекта | NEXABITRADE |
| Сайты / Домены | nexabitrades.com |
| Характер деятельности | Признаки финансовой пирамиды |
| Лицензия, указанная на сайте | Поддельная (по данным Sagi-busters) |
| Реальный статус лицензии | Отсутствует (АРРФР, НБРК и ЦБ РФ лицензию не выдали) |
| Контактные данные | Скрыты, email на трех разных доменах (nexabitrades.com, brynamics.xyz, onlintrade.com) |
Банк России внес NEXABITRADE в перечень организаций с признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке. Сотрудничество с площадкой несет критические риски потери капитала. Любые финансовые операции с данным сервисом сопряжены с высокой вероятностью безвозвратной потери вложенных средств.
Дисклеймер: Сайт otzyv-kz.com является площадкой для обмена мнениями. Справочная информация взята из общедоступных источников, а отзывы принадлежат их авторам. Администрация не несет ответственности за пользовательский контент и коммерческие решения сторон. Связаться с нами по поводу неточностей и вопросам рекламы можно через форму обратной связи.
ПОСЛЕДНИЕ ОТЗЫВЫ:
Отзывов ещё нет. Напишите первым.
