Umetinvestment

Инвестиционная площадка Umetinvestment привлекает средства граждан под видом управления цифровыми активами. В частности, организаторы декларируют доход от форекс-торговли и криптовалютного майнинга и обещают вкладчикам прибыль до 350 процентов за 72 часа. При этом реальная картина функционирования сервиса не соответствует рекламным обещаниям и несет прямую угрозу потери средств для резидентов Казахстана. Банк России внес проект в перечень организаций с признаками нелегальной деятельности 30 сентября 2026 года. Регулятор определил проект как финансовую пирамиду: организаторы обещают выплачивать доход за счет денег новых вкладчиков.

Кроме того, сайт предлагает шесть инвестиционных планов с нереалистичной доходностью. Стартовый план: 20 процентов прибыли за 24 часа при минимуме 30 долларов. Базовый план: 40 процентов за 24 часа. Стандартный план: 100 процентов за 24 часа. Продвинутый план: 250 процентов за 48 часов. Бриллиантовый план: 300 процентов за 48 часов. Премиум-план: 350 процентов за 72 часа при минимуме 5000 долларов без верхнего предела. Все тарифы заявлены с инстантными выплатами и возвратом основного депозита. Платформа принимает исключительно Bitcoin и USDT, что делает транзакции необратимыми. Реферальная программа составляет 5 процентов от каждого депозита привлеченного инвестора.

Также сайт размещает на главной странице фальсифицированную статистику. Организаторы заявляют о 7853 днях работы, что составляет более 21 года. Общая сумма депозитов указана на уровне 97 миллиардов 257 миллионов долларов. Количество аккаунтов заявлено как 542 482. Общая сумма выплат составляет почти 89 миллиардов долларов. Эти цифры абсурдны для проекта, домен которого зарегистрирован только 20 июля 2022 года. Таким образом, заявленная многолетняя история работы является ложной. На странице FAQ организаторы указывают опыт более 6 лет, а копирайт на разных страницах сайта противоречит сам себе: на главной указан 2005 год, а на странице поддержки 2020.

Дополнительно исследование выявило, что заявленный адрес #24 Sackville Street, Port of Spain, Trinidad and Tobago принадлежит легитимной организации PSCU Credit Union. Это кредитный союз Cooperative Society Ltd, основанный в 1966 году с базой более 18 000 членов. Мошенники использовали адрес реального финансового учреждения для имитации легитимности. Платформа Scam Detector присвоила проекту рейтинг 42,9 из 100 с категорией «Controversial, Risky, Red Flags». Эксперты выявили 53 фактора риска, включая phishing Score 35 из 100 и Malware Score 41 из 100. Ни Центральный Банк Тринидада и Тобаго, ни Центральный Банк Российской Федерации, ни Национальный Банк Республики Казахстан не выдали Umetinvestment лицензию на финансовую деятельность.

Анализ деятельности и схемы работы Umetinvestment

Проект Umetinvestment использует домен umetinvestment.com и фокусируется на привлечении русскоязычных пользователей. В частности, кураторы проекта выходят на связь с жителями Казахстана, включая Алматы и Астаны, через персональные звонки и спам-рассылки. Для поиска новых жертв организаторы применяют фейковые отзывы и поддельные истории успеха. Также представители площадки рассылают приглашения через мессенджеры и холодные звонки. При этом собранные средства организаторы выводят через криптокошельки и подставные счета. Это затрудняет отслеживание денег правоохранительными органами. Сервис позиционирует себя как международную инвестиционную платформу и обещает вкладчикам высокую доходность. Однако организаторы не предоставляют верифицируемых данных о юридическом лице, регистрационном адресе или номере лицензии. Отсутствие контактных данных подтверждает нелегальный характер проекта.

Легенда проекта и условия инвестирования:

— Заявленная схема заработка: форекс-торговля, криптовалютный майнинг, инвестиционные планы с высокой доходностью;

— Минимальная сумма вложений: от 30 долларов США;

— Обещанная доходность: от 20% за 24 часа до 350% за 72 часа от суммы вклада;

— Способы оплаты: Bitcoin, USDT.

Партнерская программа:

Финансовая пирамида Umetinvestment использует реферальную систему для привлечения новых вкладчиков. Система выплачивает вознаграждение в размере 5 процентов от суммы вложений привлеченного инвестора. Выплаты производятся из средств последующих участников, что прямо подтверждает пирамидальную структуру проекта. Организаторы не раскрывают юридические условия выплаты вознаграждения. Это позволяет им отказывать в выплатах после получения средств. Модель стимулирует вирусное распространение проекта через социальные сети.

Следовательно, проект ориентируется на агрессивный сбор депозитов, полностью перекладывая финансовые риски на доверчивых вкладчиков. Таким образом, площадка демонстрирует типичную схему бесконтрольного сбора средств без каких-либо юридических гарантий вкладчикам. Безусловно, отсутствие независимого аудита и непрозрачный регламент выплат свидетельствуют о серьезной опасности полной потери вложенных средств. Поэтому любые финансовые операции в рамках данной системы представляют прямую опасность для частного капитала.

Сводные данные проекта

Банк России внес Umetinvestment в перечень организаций с признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке. Сотрудничество с площадкой несет критические риски потери капитала. Любые финансовые операции с данным сервисом сопряжены с высокой вероятностью безвозвратной потери вложенных средств.

ПОСЛЕДНИЕ ОТЗЫВЫ:

ОСТАВИТЬ ОТЗЫВ: